Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz ...

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu Praktyczny przewodnik<br/>Publikacja jako pierwsza na rynku w sposób kompleksowy i praktyczny omawia nową ustawę z 1.03.2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.<br/>Przedstawiono w niej sposoby na wypełnienie szeregu obowiązków nałożonych na instytucje przez ustawę oraz zasady budowania skutecznego systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.<br/>Autorami przewodnika są uznani praktycy w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy reprezentujący sektor bankowy i maklerski, prawnicy z polskich kancelarii oraz specjaliści z doświadczeniem w organach nadzoru (Generalny Inspektor Informacji Finansowej, Komisja Nadzoru Finansowego).<br/>Istotnym uzupełnieniem publikacji będą wzory dokumentów wykorzystywanych w ramach prezentowanych procedur dostępne na stronie internetowej.<br/>